Statistik Quelle: Handelsblatt vom Fr 06.01.2023 00:05 Bank

Geldwäsche-Skandal: US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank

Die Bank hatte Ende 2022 zugegeben, für einen der größten Geldwäsche-Skandale weltweit verantwortlich zu sein. Ein Richter akzeptierte nun das Bekenntnis und eine Geldbuße. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Fr 06.01.2023 00:05 Bank

Geldwäsche-Skandal: US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank

Die Bank hatte Ende 2022 zugegeben, für einen der größten Geldwäsche-Skandale weltweit verantwortlich zu sein. Ein Richter akzeptierte nun das Bekenntnis und eine Geldbuße. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 13.12.2022 23:08 Skandal, BANK

Betrug: Danske Bank bekennt sich in den USA im Geldwäsche-Skandal schuldig

Mitarbeiter setzten Strohfirmen ein, um Herkünfte von Geldern zu verschleiern. Die Bank wird eine Strafzahlung über zwei Milliarden Dollar leisten. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Di 13.12.2022 23:08 Skandal, Bank

Betrug: Danske Bank bekennt sich in den USA im Geldwäsche-Skandal schuldig

Mitarbeiter setzten Strohfirmen ein, um Herkünfte von Geldern zu verschleiern. Die Bank wird eine Strafzahlung über zwei Milliarden Dollar leisten. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Do 27.10.2022 13:55

Banken: Danske Bank bildet Milliarden-Rückstellung wegen Geldwäsche-Skandal

Die größte dänische Bank bildet eine Rückstellung von 14 Milliarden dänischen Krönen, um die Folgen des Geldwäsche-Skandals abzufedern. Die Aktie schießt nach oben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: T-Online vom So 12.09.2021 12:53 Scholz

Scholz wird "Mitverantwortung" in Geldwäsche-Skandal vorgeworfen

Die Ministeriums-Durchsuchung vor wenigen Tagen sorgt für Wirbel. Nun wird Kritik an der Rolle des Finanzministers Scholz laut. Der weist jegliche Vorwürfe von sich. Vor dem Hintergrund von Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz betont, als Finanzminister die Behörde ausgebaut und besser aufgestellt zu haben. "Ich habe eine Behörde mit etwa 160 Mitarb... ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 11.08.2020 18:01 Geldwäsche

Dubiose Aktiendeals: Staatsanwälte klagen Mainzer Banker in großem Geldwäsche-Skandal an

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen zwei ehemalige Geschäftsführer und vier weitere Manager Anklage erhoben. Es geht um 160 Millionen Euro. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Di 01.10.2019 13:06 Danske Bank

Geldwäsche-Skandal: Danske Bank zieht sich aus Estland zurück

Nach einem Geldwäsche-Skandal, der hunderte Milliarden Euro umfasst, wird die Geschäftstätigkeit des dänischen Geldhauses Danske Bank in Estland eingestellt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Mi 25.09.2019 15:19 Bank

Geldwäsche-Skandal bei Danske Bank: Ex-Manager tot aufgefunden

Die Danske Bank steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale Europas. Jetzt wurde der Ex-Manager Aivar Rehe in Estland tot aufgefunden. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Mi 25.09.2019 15:10 Bank

Wegen Geldwäsche-Skandal: Ermittler durchsuchen die Deutsche Bank

Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit den Ermittlungen bei der Danske Bank. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: FOCUS Money vom Mi 25.09.2019 15:08 Bank

Wegen Verwicklung in Danske-Fall - Größter Geldwäsche-Skandal aller Zeiten: Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Mehr als ein halbes Jahr nach der spektakulären Razzia wegen des Verdachts der Geldwäsche hat die Deutsche Bank am Dienstag erneut Besuch von Strafermittlern bekommen: Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank haben Ermittler in der Zentrale in Frankfurt Beweise gesucht. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Rheinland Pfalz Online vom Mi 25.09.2019 14:54 Bank

Ermittlungen gegen Danske Bank: Razzia bei Deutscher Bank in Zusammenhang mit Geldwäsche-Skandal

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt durchsucht seit Dienstag die Büros der Deutschen Bank. Die Durchsuchung steht nach Angaben der Behörde im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal der Danske Bank. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mi 17.07.2019 10:44 Dividende

Schwedische Bank: Swedbank kürzt nach Geldwäsche-Skandal die Dividende

Wegen drohender Geldstrafen will die Swedbank einen Kapitalpuffer aufbauen. Deshalb zahlt sie künftig nur noch 50 statt 75 Prozent des Gewinns an Aktionäre aus. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: FOCUS Money vom Do 11.07.2019 09:08 Bank

Zuerst Goldman Sachs, jetzt Deutsche Bank - US-Justiz nimmt Deutsche Bank im Geldwäsche-Skandal um 1MDB ins Visier

Die Deutsche Bank gerät in den Fokus der US-Behörden: Sie ermitteln im Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB unter anderem gegen das deutsche Bankhaus. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 19.03.2019 14:11 Bank

Geldwäsche-Skandal: Danske Bank von Anteilseignern verklagt

Investoren aus 19 Ländern haben das Geldhaus in Kopenhagen verklagt. Die Danske Bank soll 200 Milliarden Euro an Schwarzgeld gewaschen haben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom Di 19.02.2019 21:57 Skandal

Danske zieht sich wegen Geldwäsche-Skandal aus Estland zurück

Die in einen milliardenschweren Geldwäsche-Skandal verstrickte Danske Bank zieht sich aus dem Baltikum und Russland zurück. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 19.02.2019 14:02 Bank

Geldwäsche-Skandal : Danske Bank zieht sich überraschend aus Estland zurück

Die Danske Bank hat jahrelang gegen Geldwäsche-Regeln verstoßen, verdächtige Transaktionen flossen insbesondere über die estnische Filiale. Jetzt beendet das Bankhaus seine Tätigkeit im Baltikum. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Fr 01.02.2019 11:22 Deutsche Bank, Danske Bank

Nach Geldwäsche-Skandal: Danske Bank verliert 11.000 Privatkunden

Der Danske Bank macht der Geldwäsche-Skandal zu schaffen. In Dänemark verlor sie 11.000 Privatkunden, der Gewinn brach 2018 um gut 28 Prozent ein. Die Bank will nun Vertrauen zurückgewinnen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mi 24.10.2018 19:59 EU Parlament, Bank

Freiwilliger Auftritt: Informant in Geldwäsche-Skandal bei Danske Bank will vor EU-Parlament aussagen

Der wichtigste Informant im Geldwäsche Skandal um die dänische Danske Bank will vor dem EU-Parlament aussagen. Es gehe ihm um "alle Wähler in Europa". Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Fr 28.09.2018 13:39 Schweizer

Geldwäsche-Skandal: Aufseher nehmen Schweizer Banken im Danske-Skandal unter die Lupe

Der Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Bank Danske zieht weiter Kreise. Ein weiteres Land leitet Ermittlungen ein. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mi 19.09.2018 10:12 Bank

Thomas Borgen: Chef der Danske Bank tritt nach Geldwäsche-Skandal zurück

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Danske Bank. Es geht um den Vorwurf der Geldwäsche. Nun zieht der Chef Konsequenzen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom Mi 05.09.2018 03:43 Bank

EU in Sorge wegen Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank

Die größte Bank Dänemarks ist in einen Geldwäsche-Skandal verwickelt. Die EU fürchtet weitreichende Folgen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Fr 04.05.2018 05:02 Skandal

Brasilien: Polizei verhaftet 34 Verdächtige in Geldwäsche-Skandal

Brasiliens Justiz ist mit einem Großeinsatz gegen Korruption vorgegangen. Sie verdächtigt Politiker und Geschäftsleute, 1,4 Milliarden Euro ins Ausland gebracht zu haben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 31.05.2017 03:00 Skandal

Deutsche Bank: Neue Millionen-Strafe im Geldwäsche-Skandal

Mit einem Trick soll die Deutsche Bank Milliardensummen aus Russland gewaschen haben. Die US-Notenbank hat ihre Strafforderung um 41 Millionen Dollar erhöht. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Bild vom Di 31.01.2017 09:04 Deutsche Bank

Geldwäsche-Skandal - Deutsche Bank zahlt weitere Millionen-Strafe

Die Deutsche Bank hat sich mit der New Yorker Finanzaufsicht auf einen Millionen-Vergleich im russischen Geldwäsche-Skandal geeinigt.Foto: Arne Dedert Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Neue Zürcher Zeitung vom Mo 10.10.2016 10:49 Schweizer

Geldwäsche-Skandal: Singapur erhebt Anklage gegen ehemalige Mitarbeiter von Schweizer Bank

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Statistik Quelle: NTV vom Fr 14.08.2015 07:44 Russland

Geldwäsche-Skandal in Russland: Deutscher Bank droht neue Millionenstrafe

Die Deutsche Bank hat einmal mehr mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen: Mitarbeiter des Geldhauses sollen in Russland Kunden bei der Geldwäsche geholfen haben. Der neuerliche Skandal hat dabei sogar Auswirkungen bis auf die Chef-Etage. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom Fr 12.12.2014 02:46 Commerzbank

Vergleich in Geldwäsche-Skandal kann Commerzbank 1 Milliarde Dollar kosten

Die vom Steuerzahler gerettete Commerzbank dürfte ein Vergleich mit den US-Behörden wegen Geldwäsche bis zu 1 Milliarde Dollar kosten. Die staatliche Bank ist in einen Geldwäsche und einen Bilanzfälschungsskandal verwickelt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 14.08.2012 20:26

Standard Chartered: Dreistelliger Millionenbetrag für Einigung im Geldwäsche-Skandal

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Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mo 30.07.2012 15:58

Banken: Geldwäsche-Skandal belastet HSBC-Gewinn

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Statistik Quelle: Financial Times Deutschland vom Mo 30.07.2012 12:46

Umstrittene Großbank: Entschädigungen und Geldwäsche-Skandal belasten HSBC

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